2018年10月10日，四川省房地產開發(fā)投資有限責任公司（以下簡稱“川投房地產”）以現場方式在川投大廈1703會議室召開了第一屆董事會第一次會議，會議由川投房地產董事長高紅梅主持，董事張碧波、張一楊、徐萬星出席了會議。

會議審議《關于<四川省房地產開發(fā)投資有限責任公司董事會議事規(guī)則>的議案》、《關于選舉高紅梅為第一屆董事會董事長（法定代表人）的議案》、《關于聘任張碧波為總經理的議案》、《關于聘任李易亮為總會計師的議案》、《關于聘任姜圣潔為董事會秘書的議案》等五項議案，按照《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，經董事審議表決，通過了《關于<四川省房地產開發(fā)投資有限責任公司董事會議事規(guī)則>的議案》，選舉了高紅梅擔任公司董事長（法定代表人），聘任張碧波為公司總經理、李易亮為總會計師、姜圣潔為董事會秘書。會議應出席的董事人數為4人，實際到會人數為4人。會議的召集程序、出席會議董事人數符合《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，會議的召開及決議合法有效。

本次川投房地產第一屆董事會第一次會議的成功召開，標志著公司法人治理結構進一步完善，董事會的規(guī)范化、常態(tài)化管理正式拉開帷幕。川投房地產將以董事會召開為契機，不斷提升經營管理水平，提高決策質量，促進公司的快速穩(wěn)健發(fā)展。

監(jiān)事王毅、王軍、王靜軼、柴敏和羅陽，川投房地產副總經理彭曉東、總工程師鄧吉清、總會計師李易亮、董事會秘書姜圣潔等列席會議。